徐江故事会 华测检测:第三届董事会第二十五次会议决议公告

的议案》     2016 年以来,公司先后完成了 2015 年度的权益分派工作、公司股权激励计划 之股票期权预留部分第三期行权工作、2015 年度业绩补偿股份回购注销等事宜, 公司股本均发生了变动。

为此,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公 司将注册资本由人民币 38,133.4746 万元修改为 76,574.

0614 万元,并修改了相 关的条款,详细内容请见公司同日发布的《章程修订对照表》。     本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司副总裁参与跟 投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的议案》     为推动华测有害生物综合管理服务、熏蒸技术服务的发展,根据公司《创新 业务项目跟投管理办法》,由深圳华测投资管理有限公司(以下简称“华测投资”) 和有关项目团队成员于 2016 年 2 月 26 日成立了深圳市华诚康达投资合伙企业(有 限合伙),华诚康达与华测投资于 2016 年 3 月 24 日成立了深圳华测有害生物管理 有限公司,公司副总裁徐江先生拟不超过 100 万元对华诚康达进行投资,徐江先 生作为公司副总裁及华测有害生物管理有限公司的法定代表人,构成关联交易。

详细内容请见公司同日发布的《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨 关联交易的公告》     此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有厉害关系的关联人将放 弃在股东大会上对该议案的投票权。

十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于参加“河南省数字 证书有限责任公司 71.

26%股权拍卖”的议案》     公司于 2016 年 7 月 26 日参加河南中原产权交易有限公司关于“河南省数字 证书有限责任公司 71.

26%股权拍卖”的项目竞标,本次竞拍的项目为郑州粮食批 发市场有限公司及郑州未来集团有限公司所持有 71.

26%的股权。公司以董事会权 利范围内进行竞标。按照法律规定,公司将在河南中原产权交易有限公司参与该 项目,缴纳相应保证金,提交申请材料,签署相关协议。     2016 年 7 月 26 日,公司竞拍该股权成功。

详细内容请见公司 2016 年 7 月 27 日发布的《关于参与河南省数字证书有限责任公司股权拍卖的公告》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2016 年第 二次临时股东大会的通知》     公司拟于 2016 年 8 月 12 日(星期五)上午 10 时在深圳市宝安区西乡街道铁 岗水库旁宝安桃花源科技创新园主楼 2 楼 E 室召开 2016 年第二次临时股东大会。

    详细内容请查阅同日发布的公告《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通 知》。     特此公告                                             华测检测认证集团股份有限公司                                                      董    事   会                                                二○一六年七月二十六日 附件 1:非独立董事候选人简历 1、万峰 先生 中国国籍,无境外居留权,1969年生,研究生学历,资深管理咨询 师,英国IRCA注册主任审核员。

2003年参与筹建华测公司,2004年7月起担任副总 裁;2007年8月起任本公司董事长;2010年8月、2013年8月获得连任。     万峰先生持有公司12.

97%股份,为公司发起人股东,公司控股股东、实际控 制人,万峰先生与万里鹏为父子关系。不存在《公司法》、公司《章程》中规定 的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒。

2、 万峻先生,无境外居留权,1976年生,研究生学历。资深咨询顾问,曾任职深 圳市冠智达实业有限公司,从事管理咨询顾问十余年。

现任北京天睿峻峰投资管 理有限公司董事长。2015年3月起任公司董事。     万峻先生未持有公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公 司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、陈砚 先生 中国国籍,无境外居留权,1973 年生,研究生学历。

曾任职于广 东发展银行,历任深圳分行信贷部业务负责人、CMS 移行组、CMS 项目推广部、 深圳分行授信部综合经理,2006 年加入华测检测认证集团股份有限公司,担任副 总裁、董事会秘书,2012年7月起担任财务负责人。

2014年8月起担任公司董事。     陈砚先生持有公司0.

15%的股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人 员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》、 公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、邝志刚 先生 中国香港籍,1947年出生,大专纺织专业学历。1973年—2006 年任职于Intertek集团,曾担任集团全球消费品总裁、集团董事。

作为Intertek 集团创始人之一,创立了大部分亚太地区及部分欧美地区网络,包括中囯天祥公 司。2006年从Intertek集团退休。     邝志刚先生未持有公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2:独立董事简历     1、张汉斌 先生,中国国籍,无境外居留权,1966 年生,研究生学历,2004 年 8 月至今,在深圳铭鼎会计师事务所从事社会审计工作,担任所长、执行合伙 人;2003 年 11 月--2010 年 6 月,任深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事; 2010 年 7 月 2016 年 5 月,任深圳市劲拓自动化设备股份有限公司独立董事;2011 年 2 月至今,任深圳北日科技股份有限公司独立董事;2011 年 7 月至今,任深圳 汇洁集团股份有限公司独立董事;2013 年 1 月至今,任深圳市佳士科技股份有限 公司独立董事;2014 年 7 月 28 日起,任华测检测认证集团股份有限公司独立董事。

    张汉斌先生未持有公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    2、程虹 先生,中国国籍,1963 年生,经济学博士,教授、博导,现任武汉 大学质量发展战略研究院院长,国家社科基金重大招标项目——“我国质量安全评 价与网络预警方法研究”项目的首席专家,教育部哲学社会科学研究重大课题攻关 项目“宏观经济整体和微观产品服务的质量'双提高'机制研究”首席专家。

2012 年 11 月至今担任湖北省广播电视信息网络股份有限公司独立董事。

    程虹先生未持有公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及 其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公 司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    3、刘佳勇 先生,中国国籍,有西班牙居留权,1977 年生,硕士研究生学历, 自 2008 年开始创办及担任北京福能永道科技有限责任公司董事长。

    刘佳勇先生未持有公司股份,与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员 及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在 《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。