海螺余彪辞职董事长辞职全都换成海螺水泥的人了

2017-10-10

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文章简介：海螺型材:第五届董事会第六次会议决议公告公告日期 2009-10-27 证券代码:000619证券简称:海螺型材公告编号:2009-26 芜湖海螺型材科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实.准确和完整,没有虚假记载.误导性陈述或重大遗漏. 芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议的书面通知于2009年10月19日发出,会议于2009年10月26日在公司办公楼五楼会议

海螺型材:第五届董事会第六次会议决议公告公告日期 2009-10-27 证券代码:000619证券简称:海螺型材公告编号:2009-26 芜湖海螺型材科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖海螺型材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议的书面通知于2009年10月19日发出,会议于2009年10月26日在公司办公楼五楼会议室召开。

会议由董事长纪勤应先生主持,应到董事9人,实到9人,监事会成员和公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议: 一、会议审议通过了《关于对公司董事会成员进行调整的议案》,并同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。

因工作需要,纪勤应先生辞去公司董事及董事长职务,余彪先生、朱忠平先生、王俊先生辞去公司董事职务。公司董事会对纪勤应先生、余彪先生、朱忠平先生、王俊先生在其任职期间的勤勉工作及对公司经营管理和发展作出的巨大贡献表示感谢。

公司董事会提名任勇先生、王建超先生、陈运贵先生、王纪斌先生为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件一)。

同意9票,反对0票,弃权0票。二、会议审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和公司章程规定,公司定于2009年11月18日上午10:30在公司办公楼一楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。

(详见公司于同日刊登的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》)同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇〇九年十月二十七日附件一:董事候选人简历任勇先生,男,1963年出生,高级工程师。

任先生毕业于上海建材学院,历经原国家经贸委组织的MBA 专业培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院MBA 专业培训。

任先生于1982年加入海螺集团,历任安徽海螺水泥股份有限公司销售部部长、执行总经理、执行董事及总经理等职务,现任安徽海螺集团有限责任公司委委员、董事。

王建超先生,男,1964年出生,高级经济师。王先生毕业于黄山学院,于1982年加入海螺集团,历任安徽海螺集团有限责任公司进出口部副部长、安徽海螺水泥股份有限公司副总经理等职务,现任安徽海螺水泥股份公司国际业务部部长、供应部部长,上海海螺水泥有限公司,安徽宁昌塑品包装有限公司,芜湖海螺塑料制品有限公司董事长。