山东黄金董事长李国红 山东黄金关于董事长辞职及选举新任董事长的公告
山东黄金矿业股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到王立君先 生的书面辞职函。
王立君先生因工作需要,申请辞去公司董事长、董事会战略委 员会主任职务。辞职后仍担任公司董事职务,并继续担任公司董事会提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会委员。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规 定,王立君先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。 王立君先生自担任公司董事长以来,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范 运作和法人治理的完善发挥了积极的作用,为公司持续、健康、稳定的发展打下 了坚实的基础。
公司董事会对王立君先生在任职期间领导董事会为公司发展所做 出的卓越贡献表示衷心的感谢。 2015 年 5 月 16 日,公司召开第四届董事会第二十八次会议,全票审议通过 了《公司关于董事长辞职及选举新任董事长的议案》。
选举李国红先生为公司第 四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 之日止。 公司三名独立董事已经发表了同意的独立意见,认为:王立君先生的辞职不 会对公司的日常工作及生产经营产生不良影响,审议和表决程序合法有效;经审 核李国红先生个人履历等资料,认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司董 事长的条件,能够胜任岗位职责要求。
未发现有《公司法》、《公司章程》及中国 证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事长的情形,不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。
本次董事会关于 选举公司第四届董事会董事长的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定,合法、有效。基于独立判断,我们同意选举李国红先生为 第四届董事会董事长。 特此公告。 附件:《公司第四届董事会董事长简历》 山东黄金矿业股份有限公司董事会 2015年5月16日 附件: 山东黄金矿业股份有限公司 第四届董事会董事长简历 李国红,男,汉族,1970 年 10 月生,博士研究生,高级会计师、中国注册 会计师,山东省政协委员、山东省党外知识分子联谊会副会长。
曾任安徽黄山卷 烟总厂财务审计部科长,安徽中烟工业公司审计部主任科员,安徽中烟工业公司 合肥卷烟厂财务总监,山东国际信托投资有限公司监事长、董事,上海盛钜资产 经营管理有限公司董事长,山金金控资本管理有限公司总经理,山东黄金集团财 务有限公司董事长,山金金控(上海)贵金属投资有限公司董事长,山东黄金集 团有限公司副总经理。
现任山东黄金集团有限公司总经理、山金金控资本管理有 限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团(香港)有限 公司董事长。 2015 年 5 月 16 日 查看附件
