赵世兰乔建军 赵世兰案 乔建军与赵世兰 赵世兰丈夫乔建军照片
携3亿元人民币赃款潜逃美国的前中储粮官员乔建军及其前妻赵世兰,因涉嫌欺诈和洗钱被美国加州联邦检察官起诉。赵世兰已经被美方逮捕,乔建军依然在缉拿中。
美国《华尔街日报》报道称,美国联邦大陪审团17日已经正式起诉乔、赵二人向国外转移盗窃资金罪刑期5年,移民欺诈罪刑期10年,共谋洗钱罪刑期20年。
美国联邦助理检察官程乐其介绍说,乔、赵二人是通过美国的EB-5投资移民项目赴美的。赵世兰向美国移民局谎称将向美国企业投资50万美元,但调查结果显示赵的相关文件全部造假,她的50万美元根本没有投资到任何项目,相反,这笔钱被用于购买西雅图郊区的一栋住宅,钱的来源和周口市粮库的一笔洗钱交易有关。
程乐其表示,为了骗取美国签证,他们还涉嫌婚姻关系造假。乔建军来美时已经与赵世兰离婚,但赵世兰在申请投资移民时,谎称两人仍有婚姻关系。检察官说,赵世兰涉嫌洗钱、欺骗美国移民官员、违反移民法,如果法庭以此罪名判决赵世兰有罪,可能会被判处30年有期徒刑或者驱逐出境。
赵世兰3月17日在美国华盛顿州纽卡斯尔被捕,现被关押且不得保释;51岁的乔建军目前依然在逃,并遭美国当局通缉。
赵世兰前夫乔建军是中储粮高官,涉嫌贪污数亿公款,目前仍未归案
赵世兰,现年51岁,这些天出现在英文媒体报道中。
她17日遭美国联邦当局拘捕,受到移民欺诈和洗钱等指控;20日在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭,后续将在加利福尼亚州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。
移民欺诈指控,涉及赵世兰与离异丈夫乔建军以投资移民名义入境美国,却以境外非法所获资金购置房产。
房产,是美国联邦当局指认赵世兰物证之一。
一名同行,身处西雅图,当地时间20日晚告知与赵世兰相关一处房产地址。
这名同行事后介绍,房产地址出现在西雅图市同行社交网聊天群内,据说来自华盛顿州某个政府部门。
