何享健做空 何享健儿子何剑锋旗下盈锋资本涉嫌做空A股被查 掌控近2千亿资本
原标题:何享健儿子何剑锋旗下盈锋资本涉嫌做空A股被查,掌控近2千亿资本
美的集团老总何享健的儿子、掌握着至少1800亿资本、可撬动数万亿乃至数十万亿资本市场的盈锋资本掌门人何剑锋照片在中国,美的绝对可以说是无人不知,甚至可以说,中国14亿老百姓的家中,几乎每一家都会有美的的产品...
美的集团老总何享健的儿子、掌握着至少1800亿资本、可撬动数万亿乃至数十万亿资本市场的盈锋资本掌门人何剑锋照片
在中国,美的绝对可以说是无人不知,甚至可以说,中国14亿老百姓的家中,几乎每一家都会有美的的产品。同样,在中国的资本市场上,提起美的的少东家、盈锋资本的控制人何剑锋,也一样如此出名。此次,由于参与了此轮的A股暴跌,他注定将更加出名。
7月31日,沪深交易所陆续披露了被限制交易的34个账户名单。昨日,上证所又发通告称,对4个存在严重异常交易行为的账户采取了暂停交易措施,对5个存在异常交易行为的账户做了口头警示。这其中就有何剑锋旗下、盈锋资本的4个基金。
据《第一财经日报》报道,包括盈峰资本在内,何享健父子的金融触角,已经延伸到银行、券商、基金、创投等五大领域,涉及2家公募基金、6家商业银行、1家券商。如以持股比例计算,控制的金融资产已超过1800亿元。
若非此次卷入做空漩涡,何享健、何剑锋父子多年来在金融领域的布局,外界无以得知,而何剑锋在另立门户之后,却又与美的集团形成你中有我、我中有你的格局,市场更是难窥门径。
做空疑云
根据证监会披露,此次涉及盈峰资本的量化对冲基金共有4只,分别是盈峰盈宝对冲基金、盈峰梧桐量化对冲基金、深圳市盈峰量化投资管理合伙企业(有限合伙)、上海新方程股权投资管理有限公司—新方程盈峰量化对冲基金。
7月31日当晚,盈峰资本发布公告,承认上述4只量化对冲基金的证券账户被深交所、上证所限制交易,并称公司正积极配合监管部门,对上述产品的交易策略及交易情况进行调查核实。
据知情人士向《第一财经日报》透露,盈峰资本上述4只基金的账户,均在国信期货开立。8月2日,记者为此数次致电国信期货有关人士,了解其中详情,但对方未予透露。
记者查询得知,盈峰梧桐量化对冲基金成立于2014年6月27日,2015年7月17日最新公布的净值为1.1684,新方程盈峰量化对冲基金成立于2014年7月29日,最新净值为1.255,其他两只则未公布最新净值数据。
何剑锋就是在中信总部操作了做空行为
在公告中,盈峰资本并未就上述基金的具体情况进行说明,亦未披露募集规模。昨日,《第一财经日报》拨打该公司数名相关人士电话亦无人接听。“这是一家很有来头的公司,有美的集团股东,不要以为他们是小公司。”深圳期货行业人士告诉《第一财经日报》,虽然此前名声不大,但盈峰资本实力不可小觑。
根据盈峰资本网站信息,2012年,其股东将旗下私募基金合赢投资、盈峰创投合并,成立综合型资产管理公司——盈峰资本。该公司注册于深圳前海,旗下证券投资基金、PE投资基金已达22只,管理资产近50亿元人民币。
根据深圳信用网资料,盈峰资本成立于2013年1月,注册资本5000万元,董事长为何剑锋,法定代表人、总经理为杨力,股东构成为杨力等7名自然人,以及盈峰投资控股集团有限公司(下称“盈峰控股”)。其中,盈峰控股出资3100万元,持股62%。
而盈峰控股注册资本则为8亿元,股东为何剑锋、佛山盈峰贸易有限公司(下称“盈峰贸易”),何剑锋为法定代表人。而盈峰贸易注册资本5100万元,股东则为何剑锋、卢德燕。
公开资料显示,何剑锋1967年11月出生,曾任顺德现代实业有限公司总裁,2002年10月至今,任盈峰投资控股集团有限公司董事长、总裁。2010年11月至今,任上风高科董事长。
美的集团亦有一名董事名为何剑锋,为美的集团实际控制人何享健之子。美的集团2014年年报显示,何剑锋为公司现任董事,其任期为2012年8月25日至2015年8月24日,但何剑锋并未持有美的集团股份。
2015年3月,上风高科曾在其重组报告中披露,何剑锋持有盈峰控股91%股权,盈峰贸易持有盈峰控股9%股权,盈峰贸易则由卢德燕持股90%,何剑锋持股10%,而卢德燕正是何剑锋配偶。
尽管身为创始人何享健的独子,在进行管理层交接时,何剑锋并未接管美的集团偌大的资产。2013年,何享健在交班时,将公司管理权交给了职业经理人,何剑锋则只担任董事,亦未持有美的集团股份。
头顶美的集团少东家光环,何剑锋多年前就开始相对独立于其父的事业之外。资料显示,何剑锋早在1994年就已另立门户,成立了顺德市现代实业公司,此后陆续成立了广州东泽电器公司、顺德北滘盈科电子公司等多家企业,并于2002年成立了盈峰控股。
鲜为人知的是,在制造业之外,何剑锋还进行了大量的金融投资,并借此控制了规模庞大的金融资产。其在金融市场的布局,并不仅仅止于PE、私募等资产管理、投资领域,而是已经在向公募基金、券商、银行等二级细分行业全面渗透,制造业似乎已经不是其主业。
根据盈峰控股网站披露,该公司总部位于广东顺德,目前已形成金融、零售、制造三大主业。除了盈峰资本,盈峰控股还是易方达基金并列第一大股东,战略投资开源证券、顺德农商银行,并控股了国内风机行业第一家上市公司上风高科。
《第一财经日报》获得的资料显示,截至2014年底盈峰控股及其关联方,共计分别持有顺德农商行、易方达基金、开源证券9.4%、25%、35.35%的股份。其中,在易方达基金,盈峰控股与广发证券、粤财信托为并列第一大股东。
根据工商资料,对开源证券的投资,则是一家名为佛山市顺德区美的技术投资有限公司(下称“美的投资”)的企业,盈峰控股即是股东之一。其法定代表人为杨力,而这与盈峰资本的法定代表人、总经理姓名高度重合。据盈峰资本网站信息,其现任法定代表人、总经理也名为杨力,同时杨力还持有盈峰资本14%的股份。
而在顺德农商行的股份,则分别由美的集团、美的集团财务公司持有,位居第二、第六大股东,持股数量为2.45亿股、8387万股,持股比例则为7%、2.4%,两者合计持股9.4%,超过单一第一大股东顺德供水公司。
此外,美的集团也进行了一系列金融投资。根据2014年年报,美的集团还直接持有1家基金公司、4家银行股权,分别为金鹰基金、江苏银行、湖北银行、江西樟树顺银村镇银行、丰城顺银村镇银行,出江苏银行外,其他4家持股比例分别为20%、1.29%、6%、6%。
这意味着,迄今为止,何享健、何剑锋父子投资的金融机构,数量已经多达9家。不过,除了金鹰基金外,美的集团上述金融投资,持股数量不多,均处于小股东地位。
尽管如此,如果按持股比例计算,美的集团、盈峰控股控制的金融资产规模,已经颇为可观。截至至2015年6月底,顺德农商行、开源证券资产规模分别为2211亿元、198亿元,易方达基金管理的资产总额则达5348亿元。若以持股比例计算,美的集团和盈峰控股目前的金融资产规模至少已经超过1800亿元。
复杂格局
如果不是此次盈峰资本的账户被限制交易,何剑锋在金融领域的布局,恐怕难以为外界知晓。
虽然已经另立门户,但无论是在家电制造业的发展,还是在金融领域的渗透,何剑锋及盈峰控股前进的脚步,一路似乎总是与美的集团如影随形,多处可见美的集团的身影。
可资佐证的是,上述由何剑锋创办的企业,其注册地多数均在顺德北滘镇,与美的集团总部同在一地。而据知情人士介绍,在创业初期,何剑锋的业务也与美的集团联系颇多,部分业务是通过美的集团生产贴牌家电产品。
而何剑锋与盈峰控股在金融领域的投资,也未能摆脱这一模式。除了盈峰资本之外,部分其实是由美的集团出资,这使得何剑锋的金融业务与美的集团仍然难分难解。借由这种彼此交叉的联系,实现你中有我、我中有你的格局。
网站信息显示,除了持有上述4家金融企业股权外,盈峰控股的关联方还包括美的控股、美的集团、美的地产等公司。而前者宣称的上述金融股权,实际上是由部分前述关联方持有。
这在顺德农商行身上有着明显体现,对该行实际出资的其实是美的集团及其关联方。根据年报信息,截至2014年底,顺德农商行前十大股东中,并无盈峰控股,实际出资人包括美的集团、美的财务公司。
美的集团2015年一季报显示,美的集团控股股东为美的控股,持股35.49%,而后者又由何享健实际控制。其中,何享健持有美的控股94.55%股份,剩余部分则由卢德燕持有,美的财务公司则由美的集团、广东威灵电机制造有限公司共同出资。
顺德农商行董事会成员中,有一名董事由美的集团代表。年报信息显示,担任该行非执行董事的袁利群,同时担任了美的集团董事、副总裁、财务总监,广东美的电器股份有限公司董事、副总裁、财务总监,美的集团财务有限公司董事长等多个职务,但他与盈峰控股并无直接关系。
而持有开源证券35.35%股份的美的投资,虽与美的集团没有直接关系,但该公司名称却使用了“美的”字样。资料显示,美的投资注册资本5.31亿元,共由10名股东出资设立,其中除了宋彬、刘萍、刘新胜等3名自然人股东外,还有7名企业法人股东,其中即包括盈峰控股,但并未显示美的集团直接对该公司出资。
何剑锋简历:
何剑锋,男,美的集团董事长何享健独子,美的集团股东之一,专注于投资行业,2007年创建深圳市合赢投资管理有限公司。
何剑锋早些年曾经做过空调制造上游的相关生意,并一度引发外界关于美的要父传子的猜测,不过后来何剑峰多在香港发展,并且专注于投资行业,与美的关联渐少。相比其父亲的制造业天下,何剑锋最感兴趣的也还是资本市场、金融产业。继2004年他将盈峰集团旗下东泽电器卖给上海永乐之后,何剑锋就接连出手,促成美的对上风高科、易方达基金的收购而初显身手。
1994年,何剑锋在顺德创办现代实业公司,做小家电OEM(原始设备制造商,即通常所说的“贴牌生产”),开始了自己的创业之路。
2002年,将现代实业公司改号“盈峰集团”,已发展成为拥有5个实业公司、2个经贸公司的大型综合性企业集团,形成了涵盖风扇、电暖器、电饭煲、电磁炉、洗碗机、电热水器、消毒柜七大成品产品22个系列近120多个型号的产品覆盖,公司规模也从最初几十人壮大到5000多人,年经营收入就已超过13亿元。
2007年,在浙江上风实业股份有限公司的董事会选举中,何剑锋当选为董事长。据上风高科的公告,何剑锋执掌的广东盈峰集团有限公司以1.35亿元正式受让美的集团、上风集团所持有的上风高科25.2%的一般法人股。
2007年3月,成立深圳市合赢投资管理有限公司,接着又从美的电器收购了易方达基金管理有限公司25%股权,而盈峰集团也通过网络招聘等方式招揽投资业务人才。
2008年9月,何剑锋掌控的盈峰集团发布公告称,根据公司战略需要正式更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”,宣告了广东盈峰从实业公司向投资公司的彻底转型。同年年中,何享健次表示,集团从来不是家族企业,不用担心接班人问题。儿子不愿回归,将来出路可能就是依靠职业经理人的管理下健康运营。