汪建中操纵证券市场案 股市黑嘴汪建中非法操纵证券市场引发“洗钱案”

2018-04-17
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文章简介：本报合肥7月22日电(记者王磊)备受关注的"股市名嘴"汪建中涉嫌操纵证券市场案引发的"洗钱案",今天上午9点30分在合肥市中级人民法院开庭,

本报合肥7月22日电(记者王磊)备受关注的"股市名嘴"汪建中涉嫌操纵证券市场案引发的"洗钱案",今天上午9点30分在合肥市中级人民法院开庭,汪建中的二哥汪建华、三哥汪谦益、前妻弟赵志宏出庭受审。

检方指控,2008年5月27日,中国证券监督管理委员会对北京首放投资顾问有限公司及其法人代表汪建中涉嫌操纵证券市场行为被立案调查之后,汪建中因害怕被冻结其更多财产,遂指使被告人汪建华、汪谦益帮助其转移资金。

同年6月,二人在明知资金系汪建中操纵证券市场的犯罪所得的情况下,仍受汪建中的安排为其提供资金账户,通过转账等方式协助资金转移,其中汪建华转移1.08余亿元资金、汪谦益转移1.05余亿元资金。同年7月至8月,被告人赵志宏又受汪建中的指派,继续分流资金。9月,在得知证监会拟对汪建中作出处罚决定后,赵志宏按照汪建中的指示,亲自或安排他人直接取现1.72余亿元。

检方认为,被告人赵志宏、汪建华、汪谦益明知是破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户,协助资金转移,其行为均已触犯刑法第191条,当以洗钱罪提起公诉。

在庭审过程中,汪谦益对检方指控的部分数额持有异议,其余两被告人对指控事实均不持异议,但三被告人均以不知详情为由,否认其行为构成洗钱罪。

截止记者发稿时,此案仍在审理中,并未当庭宣判。

据了解,2008年10月23日,中国证监会对汪建中及北京首放投资顾问有限公司开出了"史上最大一笔罚单",作出没收违法所得1.25亿、罚款1.25亿的处罚决定。2010年6月,汪建中因涉嫌操纵证券市场罪被起诉,但此案尚未开庭审理。