罗援家族在美国的资产 美国司法安全部门协查陈水扁家族在美资产
据台湾《中国时报》报道,这是一栋全新的住宅,只有一次买卖纪录,且系在最近三十天内完成,故尚未向政府登记。各种信息,诸如付款方式等,亦付阙如。面对电话询问,卖方(即建设公司)表示不清楚买方是谁;且基于商业道德,通常卖方亦未便透露买主身份。
另一方面,即使陈致中是事实上的买主,他可以透过纸上公司,或委托信托公司等方式进行,不必本人出面,更不必交代资金来源。台湾朝野即使有再大疑问,也无法在美国领土上奈陈致中何。
但是如果美国政府依法调查,情形就不一样。知情人士指出,关键在于犯罪事实是否明确与法定程序是否完备。台湾方面如果只是提供泛泛的情资,美国政府在法理上难以照办。如今有了地点等具体事证,等于有了清楚的方向,美国司法单位可以提供协助。
这位人士表示,双方合作打击犯罪,包括打击洗钱等国际犯罪,过去有良好纪录,因此美方乐意协助台湾查明此案来龙去脉。
陈水扁家族在美国到底有没有资产?特侦组除了经由台湾调查部门的海外系统,并透过管道,请求美国国土安全部协助调查。据了解,已掌握了相当具体的资料,扁家在美国的资产,并不是个人名义置产,而是透过银行代为设立的投资公司置产,但是,实际的资产持有人,仍是陈水扁家族。
据了解,特侦组经讯问荷兰银行理财专员等人后,发现海外银行替客户制作的理财方案,可用“量身订做”来形容,只要在海外银行开户,有足够的资金,海外银行的投资规划可以做到面面俱到。
据悉,海外银行可替客户设立一个或数个纸上投资公司,这样的投资公司可设在美国本土,也可能设在其他国家。然后,透过这些投资或控股公司,购买房地产或存款,甚至投资美国的股市、票券,虽然资产乍看下是公司持有,实际仍是私人资产。
这些纸上公司背后的“老板”,也就是实际资产持有人,可以利用租赁方式使用资产,实际上却根本不用付资金。这种方式的“理财”,不但使得资产很隐密,还可因资产属公司持有,享有美国租税优惠。
据指出,特侦组请求美国国土安全局协助调查,包括陈致中夫妇赴美就学时期,“租住”的房子,是否曾经支付租金,追查这些资产是否就是陈水扁家族在美国的资产。
一位负责对美交涉的人士说,基于侦查不公开,所以详情不便透露,但是,“该做的,都在做。”
