英达涉嫌洗钱被捕? 媒体:早已和解 英达完全自由
在认罪协议中指出,英达此案在《美国量刑指南》中的基本罪行等级最终被定为17级(美国量刑依罪行轻重,共分为43级)。
根据认罪协议,在此案中,根据此次结构性拆分违法行为的涉案金额,基本罪行等级在18级,而基于被告英达在12个月的时间里进行了超过10万美元的违法行为,基本罪行等级增加到20级,最后基于被告认罪的事实,所以双方同意将最终的基本罪行等级判定在17等级。而根据量刑指南,这一罪行等级将会被处以24个月到30个月的监禁,并被处以1万到9.5万美元的罚款。被告还需遵守一到三年内的监外看管条款。
此外,在认罪协议里还指出,如果此案最终判决是不超过30个月的监禁及3年的监外看管,并交纳应有的罚款和没收相关违法资金,英达将同意不会寻求上诉。
在认罪协议的附带性后果一项中还指出,被告明白如果他不是美国公民的话,认罪可能导致他被美国驱逐出境以及未来被拒绝入境美国。
解读
普通人在美国如何存钱
美国法律和金融机构如此严格,普通人如果在美国留学、买房、生活,该如何带钱和存钱?刘龙珠律师表示,如果“人肉”往美国带现金,一定要注意,美国海关带入现金的限制是1万美元,如果超过1万美元则必须申报。如不申报属于走私现金。而走私现金则要面临没收所有涉案资金的处罚。也就是说,你自己带的钱,就会变成全部美国人民的钱了。
再说存款,每月存款别超过4次,每次别超过2000美元。取款也一样——如果频繁取款,也会被怀疑在做不法交易。
在美国,大笔资金直接存入银行,只要说明资金来源的合法性和交易的正当性,并没有问题,不会被征税,存款手续也不麻烦,只要填一张“现金交易报告”就可以。证明资金来源的合法性,最重要是证明资金已经纳税,即使资金是别人赠与或向别人借贷,也要证明这笔钱已经纳税了。很多在美华人买房,家里一下子汇过来10万美元,美国不会拒绝钱入账。
另外,只要证明资金来源的合法性,将钱带进美国也不用缴税,1万美元以下无需报备,10万美元以下填张表就行,10万美元以上要报美国税务局,不会被征税。
刘龙珠律师表示,英达被诉的控罪在美国时常发生,且多是华人犯案。不少华人从国内移民美国后,依然保持着老旧的理财观,比如经常有中餐馆老板没有报税就将收入分批存入银行。每隔两三个月,当地报纸上就会看到有类似的案子发生。
