钱程在线公司骗局钱程在线跑路追踪:黄冈公司法人已被逮捕

2018-03-13

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文章简介：4月25日消息,此前被曝跑路的深圳P2P平台钱程在线案件出现新进展.据黄冈新视窗网近日报道,从黄冈市公安部门获悉,黄冈钱程在线金融服务有限公

4月25日消息,此前被曝跑路的深圳P2P平台钱程在线案件出现新进展。据黄冈新视窗网近日报道,从黄冈市公安部门获悉,黄冈钱程在线金融服务有限公司非法吸收474名公众存款3000余万元,法人张某已被依法逮捕,张某霞已被刑事拘留。

据悉,黄冈钱程在线金融服务有限公司超出本公司经营范围,未经金融主管机关批准,违反国家金融法规,擅自办理钱程在线P2P网络投资理财平台业务,非法吸收474名公众存款共计3097.24035万元。

自2015年10月23日,黄冈钱程在线金融服务有限公司成立之日起,该公司法人张某和总经理张某霞带领21名员工,在黄州通过发放传单、召开推介会、讲课、摆摊、赠送礼品、举办大型演唱会等方式,向黄州公众公开宣传深圳钱程在线金融服务有限公司的钱程在线P2P网络投资理财平台,对黄州公众承诺投资理财在一定期限内还本付息,年化收益率为8%-14.5%。

据了解,钱程在线创立于2014年8月正式上线,公司全称为深圳市前海钱程在线金融服务有限公司,注册资本为3000万元,董事长及法人为周广磊,除了在深圳设立总公司,其还在湖北和湖南等多地设有分公司。

据天眼查信息显示,黄冈钱程在线是深圳市前海钱程在线金融服务有限公司100%控股公司,两家公司为独立法人。据媒体此前报道,今年1月初,深圳钱程在线法人周广磊卷款消失。2月25日,据深圳卫视《正午30分》记者实地探访发现,该公司大门紧锁人去楼空,大门上贴着封条显示,被当地警方查封。

今年3月,金融虎就重点关注了钱程在线老板跑路事件。投资人曾透露,在深圳地区涉及的投资人大概在100名左右,金额从几千到100多万不等,涉及总金额大概在1000万元左右。湖北是重灾区,黄冈涉及400多人,涉及金额达3000多万元。据钱程在线官网显示,其产品年化收益在8%至14.8%之间,平台注册用户达10.44万人,平台总交易量高达10.55亿元。

经调查,黄冈钱程在线金融服务有限公司员工各自寻找投资人,帮助投资人在钱程在线P2P网络投资理财平台注册账户,发展成为自己的客户,由客户选定自己投资理财项目,在平台上签订借款协议,通过网银或该公司的POS机将资金汇入到深圳前海钱程在线金融服务有限公司的账户,在一定期限内,平台会自动返还客户的本金和利息到各自账户,由客户自己支配使用或提现。