华夏幸福基业股份有限公司公告(系列)

2017-11-03
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文章简介:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载.误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性.准确性及完整性承担个别及连带责任.近日,华夏幸福基业股份有限

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

近日,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司董事长兼总裁王文学先生的辞职报告,王文学先生因个人工作调整原因请求辞去总裁职务,公司董事会尊重王文学先生个人意愿,接受其辞职申请。王文学先生不再担任总裁职务后,依然担任公司董事长职务。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2014-069

第五届董事会第十一次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月4日以邮件方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知,会议于2014年5月9日在北京佳程广场A座23层报告厅以现场结合通讯方式表决。本次会议应参与表决的董事8名,实际参与表决的董事8名。

本次会议由董事长王文学先生主持,公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(一)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

聘任孟惊先生为公司总裁;聘任戴骏超先生为公司副总裁;上述高级管理人员任期与第五届董事会任期一致,自本决议通过之日起算(以上人员简历详见附件)。

独立董事关于聘任高级管理人员的意见:

公司独立董事认真审阅了上述总裁、副总裁等高级管理人员候选人的履历,对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后,认为:公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格;本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序,提名程序符合《公司章程》的规定。